Вставьте адрес — KYTRadar определит сеть, проверит формат и покажет структуру риск-отчёта: санкционные списки, базы мошеннических адресов, он-чейн профиль.
Сопоставление адреса с открытыми санкционными перечнями, включая криптоадреса из списка OFAC SDN, и с адресами известных миксеров.
Открытые базы скам-адресов, фишинговых кампаний и взломов: история жалоб и инцидентов, связанных с адресом.
Возраст адреса, активность, объёмы и характер транзакций — поведенческие признаки, которые видны прямо в блокчейне.
С вступлением в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах» каждый организатор обращения цифровой валюты будет обязан вести цифровой контроль: присваивать характеристики активам и адресам-идентификаторам, оценивать уровень риска каждой сделки и фиксировать отказы.
KYTRadar развивается как инструментальный слой для этих задач: публичный скрининг адресов — первый модуль. Если вы готовитесь к работе в новом регуляторном периметре и думаете об автоматизации цифрового контроля и сверки — напишите нам.
Написать: hello@kytradar.ruЗаявка попадёт на ручную модерацию. Подтверждённые адреса пополняют базу KYTRadar.